공지사항
| 제목 | 고객확인제도(EDD) Q&A 사례집 발간안내 | 구분 | 외부 | |
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| 등록일 | 2009-10-05 | 조회수 | 9971 | |
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금융정보분석원(원장 김영과)에서는 보고기관 종사자들의 자금세탁방지 업무수행에 도움을 주고자 첨부파일과 같이 강화된 고객확인제도(EDD) Q&A 사례집을 발간하게 되었습니다.
업무에 활용하시기 바랍니다.
<주요내용>
1. 고객확인제도 일반
2. 위험평가
3. 고객확인제도 적용대상, 이행시기 등
4. 고객확인 및 검증, 고위험군, 대리인, 전신송금 등
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첨부파일 |  고객확인제도.PDF |
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