금융정보분석원은 2023년 자금세탁방지 제도이행평가 결과 등을 고려하여 평가기준을 개선하였습니다.

2024년 자금세탁방지 제도이행평가는 변경된 평가기준에 따라 아래와 같이 실시할 예정입니다.
벤처투자회사(또는 벤처투자조합)는변경사항을 충분히 숙지하시어 향후 평가기간 내에 평가자료 입력이 차질없이 수행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 평가 대상 기간: 2023.1.1. ~ 2023.12.31.
단, 각 지표의 산출기간을 우선합니다(지표마다 상이 함)
보고시점은 입력시작일（2024.3.4）입니다.
1)보고시점의 전반기말 기준 => 입력시작일 기준 전 반기말이면 2023.12월말일이 대상입니다
2)보고시점의 전반기말 기준 전1년간 또는 직전1년간 => 입력시작일 기준 전 반기말 기준 전(직전) 1년간이면 2023.1~2023.12 대상입니다
3)평가대상기간（하반기 또는 상반기） => 입력시작일 기준 전 반기보고이므로 2023 하반기(2023.7~2023.12)가 대상입니다

□ 평가 내용
 ㅇ 금융회사등의 영업실적 등을 비교하여 자금세탁 관련 위험 노출 정도를 측정
 ㅇ 특정금융정보법에 따른 자금세탁방지 업무 이행 수준을 측정

□ 2024년 상반기 평가 일정
 ㅇ (3.4일~4.12일) 금융회사, 평가값 입력
     (4.17일) FIU, 이상값 통보
     (4.17일~4.30일) 금융회사, 이상값 수정
     (5월~6월) FIU, 증빙요청 등 입력값 검토
     (7월~9월) FIU, 현장점검
     (10월 초) FIU, 평가결과 확정

□ 기타 안내 사항
 ㅇ 관련 문의: 위험평가시스템 내 QnA 게시판(https://rba.kofiu.go.kr/) 

    * ID/PW 문의는 kofiurba@korea.kr로 이메일 송부
 ㅇ 지표정의서(고유위험, 운영위험) 및 업권별 필수지표 목록은 위험평가시스템 내 게시판(자료실)에서 확인

평가 입력 기간 외에도 수시로 RBA시스템(https://rba.kofiu.go.kr/)에 접근하여평가 관련 공지사항 등을 확인하여 주시기 바랍니다.